Home / Tag Archives: MONEYVAL

Tag Archives: MONEYVAL

BiH na czarnej liście Moneyval

httppomaderia.pluploadwysiwygimagespieniadz.jpeg

Inwestowanie w BiH stanowić może potencjalne zagrożenie dla inwestorów związane z wieloma niezgodnościami m. in. z prawem międzynarodowym, wynika z deklaracji Moneyval (Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu) związanej z sytuacją w BiH. Moneyval Moneyval funkcjonuje w ramach Rady Europy będąc tzw. ciałem regionalnym FATF – Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Powołany został ...

Read More »

BiH pozostaje rajem dla nieuczciwych przedsiębiorców i terrorystów

korupcja - cdm.me

Ustawa o zapobieganiu procederowi prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu została po raz drugi zablokowana w głosowaniu przez reprezentujących Republikę Serbską członków Wspólnej Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Zgromadzenia Parlamentarnego BiH. Przedstawiciele klubów parlamentarnych SDA i SDP uważają, że brak porozumienia w tej sprawie może być dla Bośni i Hercegowiny fatalny w skutkach. W Parlamencie Rady Europy miało niedawno miejsce spotkanie ...

Read More »

Czarnogóra opracowuje nową ustawę ds. walki z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy

piggy-bank-atop-money - quizzle.com

Dyrektor Urzędu ds. zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma) Vesko Lekić po zakończeniu posiedzenia rządu, ogłosił, że głównym powodem opracowania nowej ustawy jest dostosowanie jej do wytycznych MONEYVAL (Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu) oraz najnowszych wskazówek grupy roboczej ds. środków finansowych przeciwko praniu ...

Read More »

Czarnogóra: 3 – 9 grudnia 2012 r.

  Szczyt szefów państw regionu w Budvie Czwarty szczyt państw regionu poświęcony promowaniu współpracy regionalnej, z udziałem prezydentów Macedonii, Albanii i Kosowa odbył się w Budvie. Przywódcy państw rozmawiali o konieczności poprawy współpracy gospodarczej, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej oraz realizacji wspólnych projektów energetycznych.   Projekt zmian ustawy o systemie emerytalnym Z powodu skrajnej polityki emerytalnej prowadzonej w Czarnogórze już ...

Read More »