Home / Tag Archives: pranie brudnych pieniędzy w BiH

Tag Archives: pranie brudnych pieniędzy w BiH

BiH na czarnej liście Moneyval

httppomaderia.pluploadwysiwygimagespieniadz.jpeg

Inwestowanie w BiH stanowić może potencjalne zagrożenie dla inwestorów związane z wieloma niezgodnościami m. in. z prawem międzynarodowym, wynika z deklaracji Moneyval (Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu) związanej z sytuacją w BiH. Moneyval Moneyval funkcjonuje w ramach Rady Europy będąc tzw. ciałem regionalnym FATF – Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Powołany został ...

Read More »